男子依托“东望集团”传销项目被起诉

跟着互联网、交际软件、自媒体以及第三方付出渠道的开展，以“虚拟钱银”、“原始股”等为幌子的传销，呈现出大要案高发、方法翻新快、传达更为广泛敏捷等特色。

近来，江西省赣州市崇义县男人胡某某因参加“华尔街之路”传销骗局被当地检察院提起公诉。

鹰鉴了解到，2018年11月左右，林某以华尔街国际实业集团有限公司为主公司，虚拟国家2.0扶贫政策，推行“华尔街之路”项目。林某等人对外虚伪宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与区域，以协助其他企业在全世界上市为意图的项目。该项目经过运营网站渠道，以“原始股权”、“分红派息”为名建立奖励机制，诱惑参加者开展别人参加，从中骗得钱财。

2019年4月，被告人胡某某经吴某某介绍经过微信参加了“华尔街之路”的传销安排，该安排既无合法经营执照，又无经营场所及商品，采取“拉人头”的方法不断开展下线。

“华尔街之路”传销安排规定，参加者需交纳5000元然后取得4999股“华尔街”原始股并参加“分红”，再以将原始股升级为优先股然后优先“分红”的名义，要求原始股“股东”继续开展两名下线参加，依次类推层层开展，建立起以2的几许倍数递加的上下级网络联络，并以其伞下参加传销活动的人数和交纳的传销资金然后诱惑参加者继续开展别人参加。

被告人胡某某参加“华尔街之路”的传销安排后，以其在崇义县开办的“东望集团崇义美好讲堂”为依托，经过讲课、建立微信群传达等方法，向前来参加讲堂学习、训练的大众和微信网友宣扬、推行“华尔街之路”传销项目，开展了刘某某、唐某某、尹某某等多人参加“华尔街之路”传销安排，对该传销安排的扩大起到了关键作用。

2019年4月至10月，胡某某经过微信、付出宝等方法收取下线人员的传销资金共计485049元，收取的传销资金和传销人员资料经过转账和微信等方法上交到吴某某个人账户内。

跟着下线人员的翻滚增长，胡某某伞下参加传销活动的人数在三十人以上，层级超越三级，胡某某从中不合法获利48500元。

案发后，被告人胡某某被侦办机关依法传唤到案，到案后能如实供述本案的主要违法事实。被告人胡某某亲朋已代胡某某向本院退缴违法所得48500元。

崇义县检察院认为，被告人胡某某安排、领导以“华尔街之路”投资经营活动为名，要求参加者以交纳费用等方法取得参加资历，并按照一定的顺序组成层级，以开展人员的数量作为计酬或许返利依据，诱惑参加者继续开展别人参加，骗得资产，打乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《刑法》第二百二十四条之一，违法事实清楚，证据的确、充分，应当以安排、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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