SZSE数字货币交易所诈骗案：涉案金额过千万，被警方成功破获

近来，忻州市公安局直属分局成功破获一同网络渠道欺诈案子。犯罪嫌疑人使用虚伪的“SZSE数字钱银交易所”渠道发布出资理财信息，并以高利返还为钓饵，经过微信、QQ等网络聊天工具招引潜在客户进行欺诈行为。

案子起初发生在2020年9月初，一名居住在忻州城区的居民杜某经过朋友了解到某个在线出资渠道可以获利。该渠道宣称经过理财方式出资，当日即可获得现金收益，日收益额相当可观。面对如此高额的收益和看似无风险的出资，杜某产生了浓厚的兴趣，于是投入了少数资金进行试出资。出资当天，杜某就收到了高利率的现金回报。受到甜头的刺激，杜某随即增加了出资金额。在短短的20天内，他多次向渠道供给的账户转账了36万多元，然而突然发现渠道的出资金额被冻结无法提现。随后，杜某才意识到自己被骗了，当即向忻州市公安局直属分局报案。

接到报警后，忻州市公安局直属分局刑侦大队敏捷调集骨干力量组成专案组打开调查。根据受害人供给的线索，专案组逐一排查涉案人员。在市反欺诈中心的大力支持下，民警确认了犯罪嫌疑人的身份和藏匿地址。10月28日，专案组民警敏捷行动，在无锡、苏州等地捕获了该欺诈团伙的14名首要成员，并查获现场作案用的笔记本电脑2部、手机20余部、手机卡60余张，银行卡80余张以及U盾5部。

经过开始检查，发现犯罪嫌疑人李某、刘某等人从本年开端组织了超越20人的同伙，多次搬运作案地址进行欺诈。该团伙内部分工明确，组织架构紧密，层级分明，包括专业的渠道运营、事务辅导、事务推行、潜在客户联络以及日子保证等不同层次的管理人员。案子涉案金额已开始确认为1000多万元。

目前，涉案的14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案子仍在进一步侦查中。

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