南宁OTC商涉嫌电信诈骗洗钱，独家报道

吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似帮忙电信欺诈违法分子洗钱，遭到警方调查抓获。这表明在中国，USDT、加密钱银与电信欺诈之间的关联变得更加严密，可能会给普通用户带来更多冻卡的风险。因而，OTC商也需求加大鉴别力度。

桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显现，一名名叫罗某的人经过高买低卖的方法在网上进行虚拟钱银买卖，为违法分子供给洗钱渠道。网上买卖人员需求运用USDT币买卖购买比特币等其他物品，而罗某就起到了“中间人”的角色，将USDT虚拟钱银卖给需求的人，然后将获得的现金运用。这种钱银买卖不需求运用真实姓名和银行账号，因而违法分子可以避开执法人员的监控来施行违法。现在，违法嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案子仍在进一步侦查中。

多名职业人士向吴说区块链表示，依据文章描绘，罗某应该是一名OTC场外买卖员。

6月初，一场“冻卡潮”在币圈引起了惊惧。吴说区块链曾独家发表，电信欺诈和资金盘最近遭到了警方的严查，尤其是东莞JC的行动导致很多银行卡被冻住，场外USDT买卖区成为电信欺诈用于洗钱的重灾区。广西的这一事例再次证明了这一点。

这起事件的起因是，5月11日，叠彩分局接到秦女士的报案，称她在5月8日接到一名自称是天津市通讯局人员的电话，对方称秦女士办理的一张电信卡涉及传达新冠谣言和贩卖假口罩。随后，秦女士被告知涉嫌金融欺诈案。对方还表示受害人的身份材料被盗用，需求清查并冻住其名下所有产业，要求秦女士将存款转入“公安机关建立的安全账户”。秦女士因而损失了48万元。

接到报警后，警方检测预警并劝止正在被施行欺诈的大众，劝止金额高达600余万元。与此同时，警方发现欺诈方运用数十个涉案账号，施行电信欺诈后，经过在各地建立的违法窝点进行网上操作，经过银行卡和各大出资渠道将赃物分化转账，并进行境外提款。经过追寻账号，警方确认了其间一名帮助网络信息违法的嫌疑人罗某，并确认其暂时居住在南宁。警方于5月20日赶往南宁将其抓获归案。

此时快讯

【Linea主网已桥接转入超3.2万枚ETH】金色财经报道，Dune数据显示，Linea主网已桥接转入32,119枚ETH，交易笔数达285,002笔，交互地址数达204,954个。