花甲老人组涉嫌洗钱 借虚拟币涉诈资金转移境外被捕

据汹涌新闻报道，浙江诸暨市警方拘捕了三名年过花甲的老人组成的洗钱团伙。他们使用虚拟钱银交易将涉嫌欺诈的资金转移到境外，并不合法获利30余万元。

警方发现，一名名为赵某的女子的银行卡每天都有大量不明资金进出，初步怀疑其涉嫌洗钱。警方调查后在赵某家中发现了洗钱的东西，随后拘捕了赵某以及别的一名犯罪嫌疑人潘某。

经过审讯，警方发现她们是为境外欺诈团伙充当”车手”的洗钱团伙成员，涉案人数共有10余人。赵某和潘某担任帮助电信欺诈分子进行洗钱，其中赵某还担任了”车手”的角色，帮助电信欺诈分子取款和转移资金。

潘某在退休后经过网络下载了境外加密谈天软件，寻找金主进行所谓的”快钱”赚取。随后她与境外电信欺诈团伙联络，并出资虚拟币进行生意赚取差价，还拉动了自己的闺蜜赵某和亲戚李某一同参加团伙活动。

赵某担任吸引晚年人供给收款银行卡来接纳境外资金，而李某则担任带领晚年人去银行取款。该团伙使用境外谈天软件开展客户，将涉嫌欺诈和赌博等犯罪资金经过区块链转换为虚拟钱银，并经过虚拟钱银交易平台分散出售，最后兑换为人民币，获取不合法利益。团伙成员对犯罪事实供认不讳。

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