科技助力虚拟货币犯罪防控

近年来，跟着数字经济蓬勃发展，以区块链技能引发的违法案子也是层出不穷。

值得注意的是，在当前司法实践中，虚拟钱银违法行为已呈现出追寻过程繁琐、违法团队化和专业化、跨境取证困难等痛点，这些都大大添加了执法机关侦破虚拟钱银案子的难度。

面对上述痛点，欧科云链经过多年的技能上积累，已为警务人员研宣布一把有助于侦破虚拟钱银违法案子的“利剑”——“链上天眼”。在科技助警的一起，欧科云链还将这把“利剑”送到了一线办案人员的手中。

虚拟钱银违法已成全球性难题。现在，区块链作为数据价值流通的关键技能，已被广泛应用在数字金融、快捷付出、数据存储等重要范畴。但跟着其价值的日益凸显，区块链生态所承载的巨额财富也成为了很多黑客进犯的方针。

据欧科云链监测数据显现，2022年全球区块链生态共发生311起安全事件，与2021年相比添加47.39%，因安全事件造成的丢失总计约28.48亿美元。不仅如此，在区块链技能快速迭代走向繁荣的一起，其也催生了多种新式违法。其间，作为重灾区的虚拟钱银违法，已成为了全球性难题，纵观国内相关案子，也面临着许多应战。

近年来国内虚拟钱银违法逐渐呈现规模化、安排化趋势，涉案金额逐年添加。据不完全数据显现，2021年中国境内虚拟钱银违法均匀涉案金额为364万元，而2022年则上涨至2845万元，涨幅超越681.59%。具体来看，2022年最常见的四种虚拟钱银违法方式为洗钱、欺诈、传销和赌博，其间与洗钱相关的虚拟钱银违法占比达50%以上。

然而，在侦查虚拟钱银违法案子的过程中，执法机关遇到了头绪发现难、身份关联难、调证难、赃款处置难等一系列问题，且这些难点依靠传统技能手段往往无从破解。此外，由于区块链和虚拟钱银等相关范畴，具有较强的专业性，这也导致一线办案人员在侦破此类案子时有些无能为力。

针对虚拟钱银违法侦查中的痛点，近日山东公检法部分安排办案人员集中交流学习了虚拟钱银违法侦查办法。随后央视则在《晚间直播间》中报道了这套办法，其利用了大数据技能，将案子涉及的地址信息进行剖析，精准绘制买卖图谱，并以可视化的方式辅助执法机关完成链上监控。

据了解，上述侦查办法源自于欧科云链自主研制的专门针对虚拟钱银违法剖析的工具——“链上天眼”，其具有地址研判、链路剖析、调证管理、代币剖析等多项功能，并将技侦战法和大数据进行深度交融。

现在“链上天眼”已被公检法部分大量应用到侦破新式网络违法案子中，仅2022年便帮忙全国各地公安冲击涉虚拟钱银案子数百起，其间违法案子包括虚拟钱银的非法买卖、黑市买卖、网络欺诈和洗钱等。

对于研制“链上天眼”的初衷，欧科云链副总裁张超表示，“链上天眼”旨在经过链上大数据技能，将实战事例与平台数据相结合，帮忙相关部分更好地开展工作，用科技助警来守护老百姓的钱袋子，巩固金融安全防线。

此时快讯

【金色晨讯 | 11月18日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词：Hashdex、Global X、OpenAI、Wormhole
1.富达递交现货以太坊ETF申请；
2.SEC推迟对Hashdex的以太坊现货和期货ETF作出决议；
3.SEC将Global X现货比特币ETF的决议推迟至明年二月；
4.SEC推迟对富兰克林邓普顿的现货比特币ETF作出决议；
5.BlockFi提醒用户尽快在钱包提款窗口关闭前提交提款请求；
6.OpenAI罢免Sam Altman CEO和董事会职务，称其“不坦诚”；
7.彭博社：Wormhole从Jump Trading分拆作为独立实体运营；
8.彭博分析师：SEC向交易所建议现货比特币ETF采用现金创建，要求在未来几周内提交修订。