标签：洗钱
警惕虚拟货币洗钱！警方公布打击电信诈骗最新消息，用户需警惕防
4月14日，国新办举行冲击办理电信网络欺诈犯罪工作进展状况发布会，对过去一年间的办理状况进行了通报。会上指出，全国共破获电信网络欺诈案件近40万起，央行...
晚间必读 | 香港反洗钱新规生效 合规要点全整理
晚间必读5篇：1.ZKP的起源和发展历程：自1980年代至今；2.全面解析.sats域名；3.浅析多钱包冲突解决方案EIP-6963；
香港反洗钱新规生效 合规要点全整理
2023年5月23日，香港证券及期货事务监察委员会（‘SFC’）发布了《有关适用于获证券及期货事务监察委员会发牌的虚拟资产交易平台营运者的建议监管规定的咨询总...
香港打击洗钱指引：涉及虚拟货币章节内容 如何判别相关洗钱 DeFi 格外警惕
本章就与虚拟资产有关的洗钱／恐怖分子资金筹集风险，以及为应对该等风险而设的打击洗钱／恐怖分子资金筹集的监管规定和标准提供导引。
金色观察 | 详解美国财政部的DeFi风险评估报告
在某些方面，大力实施传统的“反洗钱”合规有悖于DeFi的发展——DeFi依赖于非中介化软件，而不是合规团队。
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