标签：洗钱
公安部：坚决打击虚拟币洗钱，缴获110亿元虚拟币！
在14日举办的公安部新闻发布会上，公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青介绍，针对虚拟币洗钱新通道，公安部门破获相关案子259起，收缴虚拟币价值110亿元，...
比特币跨境洗钱罪犯被判刑
3月24日，人民日报报道了一起触及使用虚拟钱银进行洗钱的典型案子。该案子触及到境内不合法集资，使用比特币进行跨境兑换，将犯罪所得转化为境外法定钱银或财...
洪湖公安打击比特币洗钱诈骗
最近，湖北省洪湖市公安局乌林派出所重点履行了断卡专项举动，并成功捕获了两名违法嫌疑人，破获了一同协助信息网络诈骗的违法案件。根据公安部的断卡线索，...
美财政部加强加密货币监管：考虑安全风险和洗钱问题
金色财经区块链3月4日讯，美国财政部昨天召开了一次会议，讨论了监管数字财物行业所面对的应战。会议邀请了许多业界合规性专家参与，探讨怎么避免洗钱、恐怖...
FATF将于6月审查新指南的执行情况
韩国金融服务委员会（FSC）发布了关于2020年2月FATF大会讨论成果的声明。这次大会是FATF第31届第2次大会，于2020年2月16日至21日期间在法国巴黎举办。会议由...
新反洗钱条例约束英国加密资产业务
据cointelegraph音讯，英国在欧盟第五项反洗钱指令（5AMLD）的基础上增加了更严格的规则，以应对与加密财物及其网络相关的风险。英国金融行为监管局（FCA）的...
NFT市场受清洗交易和洗钱侵蚀
清洗买卖和洗钱对NFT商场发生负面影响，引起了监管组织的重视。2022年1月，虽然整体加密财物商场不景气，但NFT买卖量依然达到了61.3亿美元，接近去年全年买卖...
虚拟货币如何演变成洗钱工具
近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟钱银买卖炒作危险。今年以来，公安部门打掉了多个使用虚拟钱银洗钱的团伙，违法分子安排“买手”、渠道...
虚拟货币交易成洗钱新“黑链”！
本文来历：我国山东网据人民网8月31日音讯称，比特币等虚拟钱银买卖炒作再迎强监管。 “咱们也再次提醒广大群众，比特币等虚拟钱银不是法定钱银，也没有实践的...
南非加密货币法规或将修订
2月26日消息，南非财政部表示，他们估计在2022年完成对南非金融情报中心（FIC）法案的修订作业。这一修订将使加密财物服务提供商归入问责机构的范围内。这一...
协会联手封杀虚拟货币 警惕NFT洗钱
来源：年代周报原标题：暴涨暴跌，三大协会联手“封杀”虚拟钱银，警惕NFT成下一个洗钱新宠 冯忆情 金融组织不得为客户供给虚拟钱银挂号、买卖、清算、结算等服...
虚拟货币成洗钱通道
“你不理财，财不理你”，信任我们对这句话并不陌生。当代人对出资理财的热心也可见一斑。但是，当出资成为掩盖违法的手段，渠道成为洗钱的“温床”，司法的干预...
欧盟成员国计划设立反洗钱监管机构监管加密公司
据报道，欧盟委员会计划让其金融监管小组监管加密公司的不合法交易。德国等欧盟成员国计划将加密公司归入反洗钱为要点的小组的管辖范围。这个小组是欧盟委员...
孙宇晨回应涉嫌洗钱遭FBI调查事件
被爆料涉嫌内情买卖和洗钱等罪名的币圈闻名人物孙宇晨对此做出了揭露回应，表明这些传言都是诋毁。根据3月10日美国科技媒体网站TheVerge的报导，多位前员工以...
株洲公安荣获贺电，为打击虚拟货币犯罪作出贡献
近日，公安部、省公安厅分别向株洲市公安局发来贺电，对该局成功破获部督“10.26”特大电诈跑分洗钱专案表示热烈祝贺，并亲切慰问整体参战民警。株洲市公安机关...
币圈商户低买高卖USDT：风险不可忽视
美联储加息后，比特币价格上涨，但高危险依然存在。除了“带单老师”经过拉新返佣获取利润，币圈商户也引起了北京商报记者的重视。币圈商户经过出售稳定币（如U...
株洲公安打击虚拟货币犯罪受表彰
【株洲公安冲击虚拟钱银范畴违法，获部、省两级贺电表彰！】3月18号，记者从市公安局了解到，近日，公安部、省公安厅先后向株洲市公安局发来贺电，对我市成功...
2023年上半年Web3区块链安全态势、反洗钱分析回顾以及加密行业重点监管政策总结
本文围绕2023年上半年全球区块链安全态势、Web3热点事件及加密行业重点监管政策，进行深入分析和总结，旨在为读者提供有价值的参考和启示，助力区块链技术的...
币百度（bibaidu.cn）是专业区块链网址导航，汇集国内外优秀区块链网址，及时收录区块链项目、钱包、交易所、挖矿、媒体等类别的网址，集区块链网址导航、区块链资讯、区块链数据于一体的综合型数据服务商，为行业研究、项目评级、投资分析提供决策参考与高级分析工具
