标签：洗钱
数字货币洗钱黑案：5人涉千万,主犯曾被骗10万
近日，湖北荆州警方成功摧毁了一个使用数字钱银为电信网络欺诈进行洗钱的团伙，共抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额超过一千万元。本年6月，湖北荆州市沙市区公安...
男子掉入虚拟币骗局，警方捣毁“洗钱”窝点
“跑分”是指使用银行卡、交际软件等途径为网络赌博、电信欺诈供给资金结算通道，把违法违法所得变成合法的一种方式。近日，湖北省公安县公安局打击整治“三涉”...
欧盟加强反洗钱和加密货币控制
依据路透社的报导，欧盟委员会提出了更新欧盟反洗钱法规的主张，并计划建立一个反洗钱安排，一起加强对加密钱银财物（比特币等）的控制。欧盟委员会的声明指...
湖北荆州：男子掉入虚拟货币骗局，警方破获“洗钱”窝点
公安县公安局最近在打击整治“三涉”违法方面取得了重大进展。他们差遣了一支专门的举动组前往福建晋江，成功摧毁了一处触及境外电诈集团的洗钱违法窝点，并逮...
“数字货币助力打击电信网络诈骗洗钱团伙，一天净得数百万！”
近来，湖北荆州警方成功打掉了一个利用“数字钱银”为电信网络欺诈洗钱的团伙，捕获了5名犯罪嫌疑人，涉案金额超过一千万元。该团伙利用数字钱银买卖平台，帮助...
加强监管，防范NFT市场的洗钱和侵权风险
虚拟钱银交易和挖矿产业在国内监管重锤下逐渐偃旗息鼓，与之相对的是，脱胎于币圈的NFT(非同质化代币)逐渐进入主流国际。2021年以来，这一新事物凭借区块链去...
打击电诈犯罪：摧毁170余个犯罪团伙提供虚拟货币洗钱服务
本文来自汹涌新闻。汹涌新闻从公安部获悉，6月9日10时，在国务院冲击治理电信网络新型违法违法作业部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”举动展开第五...
防止洗钱陷阱，远离买卖银行卡与虚拟货币跑分
被“卡”住的人生——抵抗不合法生意账户维护金融信息安全银行账户是运用金融手法洗钱的重要东西。近年来，不合法生意银行账户行为猖獗，特别以“兼职”名义指向涉...
南岸：警惕“校园贷注销”骗局，远离虚拟货币洗钱！
“假如不刊出学校贷就会影响个人征信……” 你是否收到、接到过相似短信、电话？ 警觉！这是典型的“刊出学校贷”圈套。 近期，已有不少在校生乃至现已结业几年的人...
湘潭首例！莲乡公安快速抓获数字人民币洗钱嫌疑人
数字人民币关于大多数网民来说是一种新奇的付出方法。然而，这一便民行动也被电信欺诈分子盯上。他们运用数字人民币买卖隐私性强的特色用于转账洗钱躲避公安...
加密货币合法化浪潮蔓延：乌克兰成下一个先行者
乌克兰议会以276：6的绝对票数通过了一项法案，该法案将加密钱银合法化并进行监管。据报道，该法案将于2020年发动，并等候乌克兰总统弗拉基米尔·泽伦斯基是否...
比特币ATM：犯罪分子洗钱新工具
跟着美国各地比特币ATM的数量陡增，犯罪分子越来越多地将这些机器用于洗钱和贩毒等方案。运用它们时买卖的便当性和相对匿名性导致了ATM的乱用。在规矩和州法...
数字人民币洗钱案成功破获，11人被刑事拘留！
11月2日，河南新密公安公开了现已破获的全国首例运用数字人民币洗钱的违法团伙。新密警方在福建捕获违法嫌疑人。 新密公安表明，近日，在郑州市公安局反诈中...
福建破获首例数字人民币洗钱案
福建破获首例数字人民币洗钱案。据报道，11月4日，南安市公安局成功破获福建省首例使用数字人民币洗钱的案子，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元。这起案...
央行去年反洗钱处罚超5亿，虚拟资产洗钱趋严
近年来，随着数字经济飞速发展，人们的活动轨道不断从实际世界拓宽到虚拟空间。虚拟财物的概念也从虚拟钱银延伸到非同质化通证（NFT）、元宇宙等更为宽泛的范...
虚拟资产洗钱犯罪治理机制
文|人民资讯（人民网人民科技官方帐号）（原标题为：央行上一年反洗钱处分金额超5亿元，虚拟财物洗钱治理趋严） 近年来，随着数字经济飞速发展，人们的活动轨...
中国Web3创业 要格外注意用户实名、KYC和反洗钱
这篇文章，和大家聊一聊中国Web3创业中与用户实名、KYC和反洗钱相关的问题，希望对大家有所帮助。
数字人民币助推洗钱骗术新变种
历时30余天，地跨广东、福建2省，涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起假充公检法电诈案，查明涉案金额超越亿元。山西晚报记者...
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