虚拟货币矿商涉传销罪被抓！入罪出罪看证据！

虚拟钱银矿商涉传销罪被抓！入罪出罪需求看“它”怎么被证明！

白晓强律师

发布时间: 2022-03-19 15:48

一、星际联盟涉嫌安排、领导传销活动罪被抓。

说到敏感币，那肯定非FIL币莫属了。在2021年11月2日，徐州市公安机关展开了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中举动，丰县公安局在上海、武汉、深圳等地抓获了星际联盟网络传销犯罪团伙共31人。星际联盟首要从事虚拟币Fil（Filecoin）矿机出售和保管服务的运营业务。

二、FIL币挖矿规矩及矿商运营形式

Filecoin是一种由区块链和本地代币支撑的去中心化数据存储网络。它是一个旨在创立耐久且分布式存储和同享文件的网络传输协议。下面我将简略介绍一下Filecoin的挖矿机制和FIL矿商运营形式：

1、质押规矩：FIL的质押规矩要求矿工在一段时间内保证数据安全贮存并随时可读取，也就是说只有付出质押金钱才能获得“挖矿”的权利。

2、线性开释规矩：矿工持有的矿机，每24小时能够提现产出的25%，剩余的75%会在180天内线性开释。

3、GAS耗费规矩：矿工在Filecoin中的所有举动都需求付出GAS费用，挖矿也需求付出GAS费用。

4、矿商运营形式：矿商与经销商签定《矿机收购协议》和《矿机保管协议》，矿商担任运营和保护矿机，经销商担任招揽投资者。经销商之间存在分级情况。

三、涉嫌安排、领导传销活动罪行为梳理。

【安排、领导传销活动罪】安排、领导以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或购买产品、服务等方式获得参与资格，并按必定顺序组成层级，以开展人员数量为计酬或返利根据，引诱、钳制参与者继续开展别人参与，骗得资产，扰乱经济社会秩序的传销活动，可处以五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重者可处以五年以上有期徒刑，并处罚金。

FIL币矿商涉嫌构成此罪的高危行为:

1、质押规矩：该罪规定“安排、领导以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参与者以交纳费用或购买产品、服务等方式获得参与资格”。这一部分与FIL币挖矿规矩中的质押规矩相符，矿工在进行挖矿前也需求购买FIL币进行质押。司法机关可能以为质押规矩是涉案企业构成传销罪的根据之一。但需弄清楚矿商是否区分质押币和收益币，是否截留了以前投资者的质押币质押币起到保证金的效果。司法机关可能以为线性开释规矩意味着FIL币的价格取决于投资者投入的资金和供需关系。为了保持FIL币价格，只有持续吸引投资者参与挖矿、扩大资金池，并利用线性开释规矩推迟危险的到来。最终认定Filecoin的形式本质上属于“拉新还旧”的庞氏圈套。

3、运营形式：FIL矿商、经销商和分级经销商之间的层级关系和出售形式也可能构成传销罪中的危险点。根据传销罪司法解释的规定，“安排内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对安排者、领导者追查刑事责任”。矿商和下游经销商的分层级营销结构与传销罪的客观行为共同。此外，该罪名规定“并依照必定顺序组成层级，直接或直接以开展人员数量作为计酬或返利根据，引诱、钳制参与者继续开展别人参与，骗得资产”。矿商和经销商的出售形式中存在以开展成员数量为计酬和返利根据的“拉新返佣”等形式，这种销

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【金色晨讯 | 7月1日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词：Celsius、Kraken、Dior、美国SEC
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