数字货币投资风险巨大，广州女子警醒众人！

百万电信欺诈案子的背后，揭开涉及“两卡”（电话卡和银行卡）犯罪案子的幕后故事。据广州警方2月11日音讯，近来，广州黄埔警方经过缜密侦办，在多地展开行动，接连捕获了3名“电诈帮凶”，涉案金额高达342万元。

据了解，2021年12月29日，黄埔区公安分局文冲派出所接到陈女士的报警，称自己被QQ上认识的网友以出资虚拟钱银的方法骗走了342万元人民币。

据查询，陈女士在一个出资QQ群认识了一个网友，对方向她引荐了一个平台，声称在这个平台出资数字钱银能够确保盈余。在对方的指引下，陈女士试了两次转账，都在平台上赚到了钱，并且能够提现。陈女士放下了警惕，随后多次向对方转账，共计129万元，期望取得更多的赢利。但是，当她在平台上显现盈余接近600万元时，却发现无法提现。对方声称需求缴纳税款才能提现，所以陈女士按照要求，继续转账240多万元到对方供给的账户，但仍然无法提现。陈女士意识到自己上圈套了，所以报警。

接到报警后，黄埔警方敏捷成立专案组展开查询，经过核对事主的银行账户流水，发现事主共损失342万元。经过进一步查询，办案民警发现，上圈套的资金别离流入了3个账户，涉嫌协助信息网络犯罪活动的嫌疑人杨某（男，24岁，湖南人）、陈某（男，22岁，内蒙古人）、雷某（男，34岁，四川人）也被查出。

办案民警深入侦办，敏捷确定了3人的活动范围，并于2021年12月30日在花都区捕获了犯罪嫌疑人杨某，2022年1月12日，在内蒙古包头和四川成都别离捕获了犯罪嫌疑人陈某和雷某。面临大量的证据，3名犯罪嫌疑人均交代了他们的犯罪事实。

据嫌疑人杨某交代，2021年12月，他想赚点额外的收入，在网上看到有人发布信息称能够帮忙开网店，报答是3500元。为了获取经济利益，杨某填写了对方发来的注册合同，并供给了身份证以开办新的银行卡和电话卡。查询发现，杨某经过贩卖银行卡和电话卡，一共获利4100元，并运用供给的账户协助信息网络犯罪活动，涉及的资金流水总额高达1470多万元。

据另一名嫌疑人陈某供述，2021年11月，他把自己名下的电话卡、银行卡和U盾借给别人运用，并合作进行面部辨认，实现不合法资金的接纳和流通。经核对，陈某的账号涉及了4起电信网络欺诈案子，涉嫌金额超越20万元。

目前，杨某、陈某和雷某因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪，被警方依法采取刑事强制措施。案子正在进一步侦办中。

警方提醒大众，买卖和租赁“两卡”都是违法行为，切勿将自己名下的电话卡、银行卡以及其他相关信息供给给别人。

（南都记者敖银雪 通讯员周婷张毅涛）

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