郴州警方成功破获“MBI”网络传销案

10月22日，湖南省郴州永兴县人民检察院公开了一份不申述决定书。据鹰鉴了解，该决定书披露了2020年4月1日永兴县公安局破获的一起“MBI”网络传销案。案子中，陈某某（绰号“桃某某”）因涉嫌安排、领导传销活动罪被刑事拘留。

6月28日，永兴县公安局完成对该案的侦办工作，并将陈某某涉嫌安排、领导传销罪一案移送至永兴县人民检察院审查申述。

“MBI”渠道是由马来西亚籍人员张某某于2012年建议的社交理财渠道，主题为“抚平计划，财富自由”。该渠道以出资理财为名，要求参与者支付不同金额的费用购买虚拟钱银“易物点”以获得参加资历，并获得该渠道的会员账号。会员之间按照引荐开展的次序构成上下线层级，依据开展人员数量和缴费金额计算返利。渠道经过声称出资有高额报答且只涨不跌来吸引参与者开展别人参加。

该渠道的运营方法以虚拟钱银“易物点”为根底。当“易物点”上涨到一定程度时，体系会自动进行拆分，得到的“易物点”可在渠道上进行出售。渠道会收取10%的手续费，其间5%可用于消费，30%返回至会员账户，剩下的55%可提现。

虽然该安排声称有静态和动态报答，但从其准则规划来看，动态开展人员才是吸收新资金的仅有途径。该渠道经过广告奖金、文娱奖金、游戏奖金等方法，以高额报答且只涨不跌的宣传标语诱使参与者继续开展别人参加。

该渠道的安排者承诺，只要参与者参加并开展别人参加，就可以获得高额的报答或酬劳。因而，参与者会开展下线，并构成传销的人员链。

该渠道的计酬方法有两种：一种是以参与者开展的下线人数和直接开展的下线人数计算酬劳，构成传销的金钱链；另一种是以参与者开展的下线出售成绩为依据计算酬劳，也构成传销的金钱链。

2015年9月，王某某经过陈某某的介绍参加了“MBI”渠道，并在永兴县某宾馆建立工作室宣传该渠道，诱使别人参加。

统计数据显示，在永兴县境内，该安排直接或直接开展的成员已达90余人，并构成了上下级关系，层级达五层以上，涉嫌安排、领导传销罪。

永兴县人民检察院审查后，在7月28日退回侦办机关，要求补充侦办。侦办机关于8月27日完成了补充侦办，并移送申述。

然而，在9月27日，永兴县人民检察院以为，案子事实不清，证据不足，不符合申述条件。因而，依据相关法律规定，决定对陈某某不予申述。

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