晋中“民族大业”特大传销案宣判：禁用三星和苹果手机保持思想控

1月17日，鹰鉴从山西省晋中市和顺县人民法院了解到，该院近期宣判了一同特大网络传销案。被告人金某美建立五大类微信群，经过销售传销公司的产品及股权，并以“民族大业”的名义在全国大举开展会员近3万人，收取下线“项目”费高达经6千万元。

鹰鉴了解到，2014年3月21日，李泽亚、韦某伙同梁某等人在南宁市西乡塘区注册成立了广西中南民兴投资有限公司，并虚构“民族资产联合基金会”、“最高冻结冻结委员会”，以“民族大业”、“精准扶贫”为幌子，建议147项目、178项目、35项目、208项目、350项目、95项目等项目，在全国各地大举开展会员交纳会费，骗得财务。

2016年，一位自称是财政部副部长刘某联络金某美，并谎称自己手中掌握着解放前留下的3600亿的巨额资金，需要活动资金办理民族资产的冻结，并以巨额报答引诱金如美担任“民族资产冻结大业”的会长，建议35项目、208项目、350项目、95项目等各种项目，以发放民政补贴、善款的形式收取费用。

金某美参加“民族大业”传销安排后，首先建立了“民族资产冻结大业金如美团队”，以会长、组长、小组长、会员进行分级管理，借扶贫、慈悲之名，以能取得巨额报答为钓饵，经过社交东西进行宣扬、训练，在山西、江苏、陕西、辽宁等省份大举开展下线，收取数额不等的入门费。

为了控制传销人员的思维。金某美经过编造谎言，要求群成员“抵制外货，支撑国货，不准用三星和苹果手机；制止做国外直销、资金盘等其它项目，学习慈悲法、弟子规”等方法给群成员“洗脑”。

至案发，金某美直接开展了128个小团队，经过张惠霖、劳希忠等人直接或直接开展会员达27000人，以各种项目收取下线“项目”费高达5855.94万元；以“奖金”、“生活费”、“捐助”、“服务费”、“薪酬”、“还款”等名义直接或变相计酬、返利244万余元。

2018年5月14日，和顺县公安局发现金某美经过微信群宣扬“民族资产冻结大业”分善款为由，大举开展下线成员高达722人，和顺县公安局经济侦办大队开展调查。

2019年4月16日，金某美因安排、领导传销活动罪，被和顺县公安局刑事拘留，同年5月23日被拘捕。

9月23日，和顺县检察院以安排、领导传销活动罪对金某美提起公诉。和顺县法院依法进行了审理。

经审理后和顺县法院认为，金某美以“民族资产冻结”为名安排、领导传销活动，要求参加者交纳费用取得资格，分层级开展会员，以返利给酬和可取得巨额利益为诱，参加传销活动人员很多，骗得财物数额巨大，打乱了经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成安排、领导传销活动罪。

近日，和顺县法院按照相关法令的规定，判处金某美有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元。扣押在案的违法所得1056万余元，依法予以没收，上缴国库。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联络删除]

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